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反洗钱 从我做起 ——记阳光人寿扬州中支举办反洗钱业务知识培训

2017-01-10
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  【连云港金融网 0518.biz】(通讯员  陈宽玉)2017年1月4日上午,阳光人寿扬州中支举办了反洗钱业务知识培训。培训内容由人事行政部负责讲解,中支各部门、各营业区相关人员参加。

  反洗钱工作是人民银行重点监察、重点管理的一项内容,也是阳光重点关注的工作。在不断增强自身业务能力的同时,对于洗钱风险的预测就显得尤为重要。这不仅关乎到公司的名誉,同时也影响了我国经济体制的发展和完善。

  首先,培训老师向大家介绍了“洗钱”一词的来源和其法律含义;同时讲解了洗钱的四大危害,对于公司而言,损害的是名誉,然而对于社会而言,造成的就是经济体制的紊乱和崩溃。其次,在分析保险行业特点的同时,也引入了保险业发生洗钱的几种现象和形式;鉴于保险种类的多样性,团体保险发生洗钱现象居多。最后,老师以案例作为切入点,深入剖析了识别洗钱现象的几种方式,除了做好日常客户资料的审核工作外,对于一些细节性的工作要多加注意,这样才能更好的预防。

  新年新气象。通过此次培训,将反洗钱理论与实践相结合,在工作中不断创新,提升防范风险的意识和解决问题的能力,促进公司的健康发展和稳定运营。